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AGM Information • Mar 19, 2025

HS애드/정기주주총회결과/(2025.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 41기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		553,073	- 매출액
- 부채총계		350,151	- 영업이익	29,573
- 자본금		17,571	- 당기순이익	22,686
- 자본총계		202,922	*주당순이익(원)	1,400
나. 개별(별도)	- 자산총계		456,372	- 매출액
- 부채총계		290,923	- 영업이익	13,588
- 자본금		17,571	- 당기순이익	13,523
- 자본총계		165,449	*주당순이익(원)	834
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	550
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,914,204,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	7.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 예정액 : 550원) → 원안대로 승인 제 2 호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 강평경) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명, 강평경) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(중간배당 절차개선, 제44조의2) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 시가배당률은 배당기준일인 2025년 3월 19일 기준입니다.
※ 관련공시	2025-02-18 참고서류 2025-02-18 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-04 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강평경	1974-09	3	재선임	(現) 2014~ 서강대학교 경영대학(회계) 교수 (現) 2018~ 한국상장회사협의회 자문의원 (現) 2022~ 현대커머셜 사외이사, 감사위원 (前) 2021~2023 기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원 (前) 2022~2023 금융감독원 회계심사협의회 심사위원 학력 : 럿거스대 경영학박사(회계전공)	2022~ 현대커머셜 (사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강평경	1974-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現) 2014~ 서강대학교 경영대학(회계) 교수 (現) 2018~ 한국상장회사협의회 자문의원 (現) 2022~ 현대커머셜 사외이사, 감사위원 (前) 2021~2023 기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원 (前) 2022~2023 금융감독원 회계심사협의회 심사위원 학력 : 럿거스대 경영학박사(회계전공)