SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO.,LTD

AGM Information • Mar 19, 2025

삼성화재해상보험/정기주주총회결과/(2025.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제75기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		87,269,493	- 매출액
- 부채총계		71,667,278	- 영업이익	2,649,597
- 자본금		26,473	- 당기순이익	2,076,798
- 자본총계		15,602,215	*주당순이익(원)	48,779
나. 개별(별도)	- 자산총계		85,223,563	- 매출액
- 부채총계		69,927,725	- 영업이익	2,699,544
- 자본금		26,473	- 당기순이익	2,047,781
- 자본총계		15,295,838	*주당순이익(원)	48,172
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	19,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	19,005
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			807,694,210,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.0
종류주식	6.7
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 1명(재선임1) - 사내이사 1명(신규선임1) - 감사위원회 위원 1명(사외이사 재선임1)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제75기(2024.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 - 제2-1호 : 이사회 및 위원회 관련 정관 정비 - 제2-2호 : 기타 법령 개정 및 표준정관에 따른 정관 정비 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제3-1-1호 : 박성연(임기 3년) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제3-2-1호 : 구영민(임기 3년) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1-1호 : 박성연(임기 3년) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 및 별도 재무제표 기준임 - 연결 재무제표상 매출액은 연결포괄손익계산서의 보험영업수익 및 투자영업수익을 더한 금액이며, 별도 재무제표상 매출액은 별도포괄손익계산서의 보험영업수익 및 투자영업수익을 더한 금액임 - 상기 2항의 배당은 2024사업연도 배당기준일(2025년 3월 26일)에 당사 주식을 보유하고 있는 주주에게 지급 예정임 - 시가배당률은 배당에 대한 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구영민	1969-10	3	신규선임	ㆍ1996 삼성화재 입사 ㆍ2014 삼성화재 인사파트장 ㆍ2020 삼성화재 인사팀장 겸 사회공헌단장(상무) ㆍ2022 삼성화재 자동차보험부문장(부사장) ㆍ2024 (현)삼성화재 경영지원실장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성연	1965-08	3	재선임	ㆍ1994 (현)이화여대 경영학과 교수 ㆍ2007 현대해상화재보험 사외이사 ㆍ2013 금융위원회금융 발전심의회 위원 ㆍ2015 한국마케팅과학회 회장 ㆍ2015 (현)한국마케팅 학회 부회장 ㆍ2016 중소벤처기업부 균형성장촉진위원회 위원 ㆍ2016 (현)우체국공익 재단 이사 ㆍ2017 아름다운재단 이사 ㆍ2021 롯데지주 기업문화위원회 위원 ㆍ2024 이화여대 경영대학장 및 경영전문대학원장 ㆍ2024 (현)대홍기획 사외이사 ㆍ2025 (현)이화여대 학사 부총장 및 연구윤리센터장	대홍기획 사외이사 ('24.3월~'26.3월)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박성연	1965-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ1994 (현)이화여대 경영학과 교수 ㆍ2007 현대해상화재보험 사외이사 ㆍ2013 금융위원회 금융발전심의회 위원 ㆍ2015 한국마케팅과학회 회장 ㆍ2015 (현)한국마케팅학회 부회장 ㆍ2016 중소벤처기업부 균형성장촉진위원회 위원 ㆍ2016 (현)우체국공익재단 이사 ㆍ2017 아름다운재단 이사 ㆍ2021 롯데지주 기업문화위원회 위원 ㆍ2024 이화여대 경영대학장 및 경영전문대학원장 ㆍ2024 (현)대홍기획 사외이사 ㆍ2025 (현)이화여대 학사 부총장 및 연구윤리센터장