Vaxcell-Bio Therapeutics

AGM Information • Mar 19, 2025

박셀바이오/정기주주총회결과/(2025.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	76,944		- 매출액
- 부채총계	4,950		- 영업이익	-15,038
- 자본금	11,497		- 당기순이익	-10,624
- 자본총계	71,994		*주당순이익(원)	-463
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1인 재선임 - 감사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 (2024.01.01~2024.12.31) (결손금 처리 계산서(안) 포함) -> 원안대로 가결 ○제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (이제중 사내이사) -> 원안대로 가결 ○제3호 의안 : 감사선임의 건(정홍길 회계사) -> 원안대로 가결 ○제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ○제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ○제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (비등기임원) -> 원안대로 가결 제6-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (등기임원) -> 원안대로 가결 ○제7호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-03-11 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이 제 중	1964-12	3년	재선임	99.02 전남대학교 의과대학 혈액종양학 박사 99.05~03.07 화순전남대학교병원 임상교수 00.07~01.01 일본 동경 국립암센터 방문연구원 06.03~07.12 미국 피츠버그대학교 암연구소 방문교수 10.02~19.06 ㈜박셀바이오 대표이사 (설립) 15.01~17.12 한국다발골수종연구회 위원장 03.07~현재 전남대 의대 / 화순전남대학교병원 혈액종양내과 교수 08.12~현재 화순전남대학교병원 암면역치료 연구센터장 19.06~23.08 대한조혈모세포이식학회 세포치료연구회 위원장 23.09~24.08 대한조혈모세포이식학회 회장 21.02~현재 ㈜박셀바이오 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정 홍 길	1964-08	3년	신규선임	비상근	1991.02 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사) 1990.11 삼일회계법인 근무 2001.04 한영회계법인 근무 2007.04 ~ 현재 삼덕회계법인 근무 2007 ~ 2012 광주지방법원 회생조사위원 2010 ~ 2012 광주지방국세청 국세심의위원 2014 ~ 2016 광주세무서 국세심의위원 2015 ~ 2017 중소기업중앙회 회계 및 세무자문위원 2017 ~ 2020 광주광역시 체육회감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 의약품 도매업 1. 의료용품 도매업 1. 의료기구 도매업 1. 건강식품 도매업 1. 의학, 약학 연구개발 및 서비스 1. 의약, 건강보조식품, 화장품 원료 및 기구, 시약 도소매 1. 의료기기 및 진단기기, 시약 도소매 1. 각 호에 관련된 부대사업 일체		사업결합으로 인한 부가사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		중복 문구 정리