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AGM Information • Mar 20, 2025

조선내화/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-20

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-20
3. 정정사유	오기 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사위원선임 세부내역	김언수 : 사외이사가 아닌 감사위원 송건영 : 사외이사가 아닌 감사위원	김언수 : 사외이사인 감사위원 송건영 : 사외이사인 감사위원

오기 수정

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 2기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		575,538	- 매출액
- 부채총계		334,112	- 영업이익	20,019
- 자본금		5,928	- 당기순이익	6,642
- 자본총계		241,426	*주당순이익(원)	492
나. 개별(별도)	- 자산총계		504,926	- 매출액
- 부채총계		312,000	- 영업이익	17,360
- 자본금		5,928	- 당기순이익	10,980
- 자본총계		192,926	*주당순이익(원)	927
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	800
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,849,134,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.26
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제2기(2024.01.01~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 이화일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 백승관 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사 김언수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 백승관 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 김언수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 송건영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-19 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이화일	1942-09	2	재선임	서울대 경영대학원 조선내화(주)명예회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승관	1956-03	2	재선임	영남대 금속공학과 학사 순천대 재료공학 석사 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장	-
김언수	1962-03	2	신규선임	한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사 고려대학교 기업연구원 원장 글로벌경영학회 부회장 (現) 고려대학교 경영학과 교수	아모레퍼시픽그룹(사외이사)
송건영	1950-11	2	신규선임	중앙대학교 응용통계학과 학사 조선내화 상무 조선내화 전무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백승관	1956-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	영남대 금속공학과 학사 순천대 재료공학 석사 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장
김언수	1962-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사 고려대학교 기업연구원 원장 글로벌경영학회 부회장 (現) 고려대학교 경영학과 교수
송건영	1950-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	중앙대학교 응용통계학과 학사 조선내화 상무 조선내화 전무