ILJIN ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • Mar 20, 2025

일진전기/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 17기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,249,038	- 매출액
- 부채총계		748,729	- 영업이익	79,742
- 자본금		47,685	- 당기순이익	46,193
- 자본총계		500,310	*주당순이익(원)	983
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,205,615	- 매출액
- 부채총계		720,351	- 영업이익	74,862
- 자본금		47,685	- 당기순이익	42,792
- 자본총계		485,264	*주당순이익(원)	910
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			14,303,180,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제17기 감사보고 2. 제17기 영업보고 3. 제17기 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호의안: 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 배당금 300원) → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 황수 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 유상석 → 원안대로 승인 제3-3호 : 사내이사 양재찬 → 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 조웅기 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 기타 주주총회의 목적사항 (임원퇴직금 지급규정 개정의 건) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임 - 배당금은 1개월내(4월중) 지급 예정임
※ 관련공시	2025-03-05 참고서류 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황수	1960-11	1	재선임	현) 일진전기(주) 대표이사 전) 일진전기(주) 중전기사업본부장 전) 알스톰 코리아 대표이사 전) 제너럴일렉트릭 코리아 사장
유상석	1967-11	1	재선임	현) 일진전기(주) 대표이사 부사장, COO 전) 일진전기(주) 전선사업본부장 전) 일진전기(주) 중전기사업본부장
양재찬	1969-05	1	재선임	현) 일진전기(주) 경영지원실장,CFO 전) 일진그룹 직속기구 상무 전) (주)SIT 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조웅기	1964-02	1	재선임	현) 일진전기(주) 사외이사 현) 미래에셋증권 경영고문 전) 미래에셋증권 부회장 전) 미래에셋증권 대표이사 부회장 전) 미래에셋증권 대표이사 사장	-