Hansol Inticube Co., Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2025

한솔인티큐브/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	31,832		- 매출액
- 부채총계	18,712		- 영업이익	-2,693
- 자본금	6,940		- 당기순이익	-2,799
- 자본총계	13,120		*주당순이익(원)	-205
나. 연결	- 자산총계	32,746		- 매출액
- 부채총계	19,764		- 영업이익	-2,984
- 자본금	6,940		- 당기순이익	-3,181
- 자본총계	12,982		*주당순이익(원)	-222
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(양승욱) 사외이사 1명(현석)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건 (별도재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 등) - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 양승욱 선임의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사외이사 현 석 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-03-12 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양승욱	1970-07	3년	신규선임	現 한솔인티큐브 사업본부 본부장 前 Cisco Korea Collab 사업본부장 前 IBM Korea 금융영업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
현석	1971-04	3년	재선임	現 연세대학교 미래캠퍼스 환경금융대학원 주임교수 前 연세대학교 미래캠퍼스 동아시아국제학부 학부장 前 한국자본시장연구원 연구위원 및 대외금융협력센터장	해당없음