MHETHANOL CO.,LTD

AGM Information • Mar 20, 2025

MH에탄올/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		401,702	- 매출액
- 부채총계		324,599	- 영업이익	10,668
- 자본금		4,597	- 당기순이익	-19,634
- 자본총계		77,103	*주당순이익(원)	-480
나. 개별(별도)	- 자산총계		121,565	- 매출액
- 부채총계		52,065	- 영업이익	5,990
- 자본금		4,597	- 당기순이익	4,266
- 자본총계		69,500	*주당순이익(원)	659
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,602,131,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제47기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. - 원안대로 승인 제2호의안:정관일부 변경의 건. - 원안대로 승인 제3호의안:상근이사 2명, 사외이사 1명 선임의 건. -제3-1호:사내이사 최동호 선임의 건. - 원안대로 승인 -제3-2호:사내이사 이제일 선임의 건. - 원안대로 승인 -제3-3호:사외이사 홍승욱 선임의 건. - 원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건. - 원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건. - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최동호	1965-10	3	재선임	동의대학교 경제학과 現)대한주정판매(주) 감사 現)(사)한국주류산업협회 이사 現)서안주정(주) 사외이사 現)MH Bio Energy 이사 現)CJ Cambodia 이사 現)(주)MH에탄올 회장
이제일	1970-10	3	신규선임	창원대학교 환경공학과 前)(주)MH에탄올 생산이사 現)(주)MH에탄올 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍승욱	1973-02	3	신규선임	연세대학교 법학과 前)서울동부지방검찰청 차장검사 前)수원지방검찰청 검사장 前)광주고등검찰청 검사장 現)법무법인 솔 대표변호사	법무법인 솔 대표변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	바이오 발전사업 및 전기 판매업		사업영역의 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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