ILJIN HYSOLUS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2025

일진하이솔루스/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		344,278	- 매출액
- 부채총계		26,806	- 영업이익	-9,516
- 자본금		18,157	- 당기순이익	1,817
- 자본총계		317,472	*주당순이익(원)	50
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□제13기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 양성모 (재선임) 제3-2호 : 사내이사 김성희 (신규선임) 제3-3호 : 사외이사 한성권 (재선임) 제3-4호 : 기타비상무이사 김학선 (재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양성모	1964-03	1	재선임	현) 일진하이솔루스(주) 대표이사 전) 볼보건설기계 글로벌 생산 전략 총괄 부사장 전) 볼보그룹코리아 대표이사
김성희	1975-08	1	신규선임	현) 일진하이솔루스(주) 경영지원실장 전) 일진홀딩스(주) 전략기획1팀장 전) 일진전기(주) 전선사업본부 경영기획 팀장
김학선	1969-04	1	재선임	현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장 전) 도레이첨단소재(주)수지케미칼사업부 판매팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한성권	1961-01	1	재선임	현) 한국타이어 사외이사 전) 현대차 정몽구 재단 부이사장 전) 현대자동차 상용사업담당 사장	한국타이어