İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 2, 2025

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	02.10.2025
General Assembly Date	30.10.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.10.2025
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - Gündemin 4. maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (‘'TTK'') ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (‘'SPK'') ile ilgili mevzuat kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme Duyuru Metni ile Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

4 - TTK'nın 159. ve ilgili maddeleri, SPK'nnn Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. Fıkrasının (b) bendi ile 20. maddesi hükümlerine uygun olarak, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ekinde detaylı olarak belirtilmiş olan varlık ve yükümlülüklerin 30.06.2025 tarihi itibariyle net kayıtlı değerleri üzerinden; sermayesini temsil eden payların tamamı İmaş Makina Sanayi A.Ş.'ne ait olacak şekilde iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak olan Milleral Makine Sanayi ve Tic. A.Ş., Viteral Yem Makineleri Sanayi ve Tic. A.Ş. ile Cuteral Makine Sanayi ve Tic. A.Ş.'ne devrolunması amacıyla hazırlanan Bölünme Raporu ve Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "Milleral Makine Sanayi ve Tic. A.Ş., Viteral Yem Makineleri Sanayi ve Tic. A.Ş. ile Cuteral Makine Sanayi ve Tic. A.Ş." Esas Sözleşmelerinin görüşülmesi ve onaylanması.

5 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Demerger
Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	İmaş Makina - Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	İmaş Makina - Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00 de Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya adresinde yapılacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.