EAM Solar AS
Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling
- oktober 2025
Protokoll fra ordinær generalforsamling i EAM Solar AS
Det ble avholdt ordinær generalforsamling i EAM Solar AS i selskapets kontorer i Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo, onsdag 1. oktober 2025, kl: 10:00. Oversikt over generalforsamlingens stemmegivning er vedlagt protokollen.
Dagsorden:
1. Åpning av møtet og registrering av møtende aksjeeiere.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Viktor E Jakobsen. Det ble foretatt oversikt over deltakende aksjonærer og fullmakter som vist i matrisen nedenfor.
| AksJonærer |
Antall |
Aksjer |
0/0 |
| Deltagende aksjonærer |
0 |
0 |
0.00% |
| Aksjonærere representert ved fullmakt |
5 |
99 701 |
1,30 % |
| Representerte aksjonærer |
5 |
99701 |
1,30 % |
| lkke representerte aksjonærer |
5 632 |
7 550 039 |
98,70% |
| Nominee/Broker aksjer |
27 |
1367490 |
17,88% |
| Stemmeberettigede aksjonærer |
5610 |
6 282 250 |
82,12% |
| Totalt antall aksjonærer |
5 637 |
7 649 740 |
100 % |
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.
Viktor E Jakobsen ble valgt som møteleder og Erik B Reisenfeld ble valgt til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
Generalforsamlingen vedtok med 100% av de representerte stemmene å godkjenne innkalling og dagsorden.
4. Kapitalnedsettelse og fortrinnsrettsemisjon.
Generalforsamlingen vedtok med 100% av de tilstedeværende stemmene følgende:
- A. Aksjekapitalen nedsettes med NOK 7 649 740, ved nedsetting av pålydende fra NOK 2.0 til NOK 1.0 per aksje. Nedsettingsbeløpet overføres til annen egenkapital.
- B. Aksjekapitalen forhøyes med fra NOK 7 649 740 og opptil NOK 20 000 000 ved utstedelse av minimum 7 649 740 og maksimum 20 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 1.0 ("Fortrinnsrettsemisjonen").
- C. Tegningskursen fastsettes av styret, dog minimum NOK 1.0 per aksje.
- D. Aksjeeiere i Selskapet per utløpet av 1. oktober 2025 slik det fremgår av Selskapets aksjeeieregister i Verdipapirsentralen ("VPS") den 3. oktober 2025 ("Record Date''), skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de eier aksjer i Selskapet.
- E. Omsettelige tegningsrettigheter vil bli utstedt og tegningsrettene skal bli registrert i VPS. Tegningsrettene vil kunne omsettes fra og med første dag i tegningsperioden og frem til kl. 16.30 fire handelsdager før tegningsperiodens slutt. Overtegning er tillatt. Tegning uten tegningsrettigheter er ikke tillatt.
- F. I forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen vil Selskapet utarbeide et nasjonalt prospekt. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i USA eller i andre jurisdiksjoner der slik tegning ikke er tillatt eller aksjer ikke lovlig kan tilbys til vedkommende uten et prospekt eller tilsvarende dokumentasjon. Selskapet, eller noen som er utnevnt eller instruert av Selskapet, har rett (men ingen plikt) til, for aksjeeiere som er bosatt i USA eller etter Selskapets oppfatning ikke har rett til å tegne nye aksjer på grunn av begrensninger fastsatt i lov eller andre bestemmelser i jurisdiksjonen hvor aksjeeieren er bosatt eller statsborger, å selge den aktuelle aksjeeierens tegningsretter mot overføring av netto proveny fra salget til aksjeeieren.
- G. Tegningsperioden vil starte den 6. oktober 2025 og avsluttes kl. 16.30 20. oktober 2025. Dersom prospektet ikke blir publisert i tide til å opprettholde denne tegningsperioden, begynner tegningsperioden å løpe på den andre handelsdagen på Oslo Børs etter publisering og avsluttes kl. 16.30 to uker senere. Tegningsperioden kan ikke forkortes, men styret kan forlenge tegningsperioden.
- H. Tegning av aksjer skal skje på egen tegningsblankett før utløpet av tegningsfristen.
- l. Tegningsbeløpet skal betales kontant. Betaling for de nye aksjene skal skje senest innen 24. oktober 2025, eller innen den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden utsettes eller forlenges. Tegnere som har en norsk bankkonto må, og vil ved å signere tegningsblanketten, gi en ugjenkallelig engangsfullmakt til å belaste en spesifisert norsk bankkonto for beløpet som skal betales for aksjene som blir tildelt tegneren. Beløpet trekkes fra den angitte bankkontoen på eller rundt betalingsdagen. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, må sørge for at betaling for de nye aksjene som tildeles dem skjer slik at betalingen mottas på eller før betalingsdagen.
- J. De nye aksjene skal tildeles som følger:
- i. Det skal først tildeles aksjer basert på tegningsretter som er blitt gyldig utøvd i løpet av tegningsperioden.
- ii. Nye aksjer som ikke tildeles i henhold til (i) vil bli tildelt til innehavere av tegningsretter som har tegnet seg for flere aksjer enn de har tegningsretter til. Blant disse vil slike aksjer så langt som mulig bli tildelt i forhold til hvor mange tegningsretter hver av dem gyldig har utøvd i løpet av tegningsperioden.
- iii. Nye aksjer som ikke tildeles i henhold til (i) eller (ii) vil bli tildelt til tegnere uten tegningsretter etter styrets nærmere beslutning.
- K. De nye aksjene gir fulle aksjeeierrettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
- L. Selskapets vedtekter § 4 endres til å reflektere den nye aksjekapitalen og det nye antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
- M. Kostnadene som skal betales av Selskapet ved kapitalforhøyelsen er foreløpig anslått til å være NOK 250 000.»
Det forelå ingen flere saker på dagsorden og møtet ble hevet.
Oslo, 1. oktober 2025
Viktor E Jakobsen
Styreleder
Erik B Reisenfeld
Vedlegg: Oversikt over generalforsamlingens stemmegivning
Stemmegivning
| Punkt på dagsorden |
Beslutning |
Antall
stemmer |
For |
Mot |
Avstår |
% for |
| 2 |
Forslag vedtatt |
99 701 |
99 701 |
0 |
O |
100,00% |
| િ |
Forslagvedtatt |
99 701 |
99701 |
O |
0 |
100،00% |
| V |
Forslag vedtatt |
99 701 |
99 701 |
0 |
0 |
100,00% |