Farmacosmo

M&A Activity • Sep 30, 2025

Informazione Regolamentata n. 20253-23-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Settembre 2025 22:56:37		Euronext Growth Milan
	:
Societa'		FARMACOSMO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	210535
Utenza - referente	:	FARMACOSMON02 - Paolo Cimmino
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	30 Settembre 2025 22:56:37
Data/Ora Inizio Diffusione	:	30 Settembre 2025 22:56:37
Oggetto	:	Il Consiglio Di Amministrazione Approva Il Progetto Di Fusione Per Incorporazione Di FRCM1 S.R.L. (FarmaWoW) In Farmacosmo
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

INTEGRAZIONE AL COMUNICATO STAMPA DEL 26 SETTEMBRE 2025

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FRCM1 S.R.L. (FARMAWOW) IN FARMACOSMO

Napoli, 30 settembre 2025

Farmacosmo S.p.A. ("Società", "Farmacosmo"), società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, Pet quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ad integrazione di quanto già comunicato in data 26 settembre 2025, comunica che il Consiglio di Amministrazione tenutosi nella medesima data ha approvato il progetto di fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2505 c.c. della società interamente partecipata FRCM1 S.r.l. ("Farmawow") nella Società (il "Progetto di Fusione").

L'operazione di fusione (la "Fusione") è finalizzata a razionalizzare e semplificare la struttura societaria del gruppo facente capo a Farmacosmo (il "Gruppo"), consentendo una gestione più efficiente delle risorse, una riduzione dei costi amministrativi e una ottimizzazione dei processi operativi, evitando duplicazioni e/o sovrapposizioni di strutture operative, nonché facendo in modo che il business svolto da Farmawow possa beneficiare in via diretta del know-how dell'incorporante.

La Società, a seguito della conclusione della Fusione, prevede un risparmio annuo legato alla semplificazione dei costi di struttura per circa Euro 40 mila.

Poiché il capitale sociale di Farmawow è interamente detenuto da Farmacosmo, la Fusione è qualificabile come incorporazione di società interamente posseduta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2505 c.c. e, pertanto, (a) si applicheranno alla Fusione le semplificazioni previste dalla normativa applicabile e (b) non si renderà necessaria la predisposizione delle situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-quater c.c., visto quanto espresso nella Massima n. 180 del Consiglio Notarile di Milano, le cui argomentazioni qui si richiamano.

In particolare, le quote rappresentative dell'intero capitale sociale di Farmawow, per effetto della Fusione, verranno annullate senza alcun concambio né conguaglio in danaro e conseguente emissione di nuove quote a favore dell'unico socio Farmacosmo. Inoltre, Farmacosmo non procederà ad alcun mutamento del proprio capitale sociale e assumerà nel proprio patrimonio gli elementi attivi e passivi di Farmawow una volta perfezionatasi la Fusione.

Si rappresenta altresì che la decisione in ordine alla Fusione sarà adottata (i) per Farmacosmo, dall'Organo Amministrativo, così come previsto dall'articolo 28 dello statuto sociale della Società, fatta salva la possibilità per i soci di Farmacosmo titolari di azioni rappresentative di almeno il 5% del capitale sociale, di chiedere (ai sensi dell'art. 2505, comma 3, c.c.), entro 8 giorni dall'iscrizione del Progetto di Fusione presso il competente Registro delle Imprese, che tale decisione venga assunta in sede assembleare (l'"Esercizio del Diritto ex art. 2505 c.c."); e (ii) per Farmawow, la decisione in merito alla Fusione verrà assunta dalla relativa assemblea dei soci in seduta notarile. In mancanza della richiesta relativa all'Esercizio del Diritto ex art. 2505 c.c., l'Organo Amministrativo di Farmacosmo procederà ad approvare la Fusione.

Si rende noto, infine, che ai sensi della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" adottata dalla Società (la "Procedura OPC"), Farmawow si qualifica di per sé come parte correlata di Farmacosmo, in quanto società da quest'ultima interamente partecipata, con la conseguenza che dovrebbe rendersi necessaria l'attivazione dei presidi previsti dalla predetta Procedura OPC. Tuttavia, ai sensi dell'art. paragrafo 12.2 della Procedura OPC – e, nello specifico, dell'ipotesi di cui alla lett. e) del predetto paragrafo, riguardante le operazioni poste in essere dalla Società con società dalla medesima controllate – la Procedura OPC e, per l'effetto, i relativi presidi non

COMUNICATO STAMPA

troveranno applicazione nel caso di specie.

Il Progetto di Fusione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società, all'indirizzo www.farmacosmoinvestors.com, sezione "Governance/Documenti", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

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Il presente comunicato è disponibile sul sito www.farmacosmoinvestors.com, sezione "Investors/Comunicati Stampa" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ().

LA SOCIETÀ

Farmacosmo è una società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, Pet e Digital Health. Il business model della Società si basa sul modello circolare della l(ea)n strategy, e si articola in tre aree di attività principali: Logistics, Intelligence e Node. Logistics: consente di gestire ed evadere fino a 12mila ordini al giorno, con tempi di consegna fino a 20 ore dal picking del vettore Intelligence: include le attività di definizione della strategia, del posizionamento competitivo e della customer journey. I clienti ricorrenti nel 2024 hanno contribuito a c. 83% del fatturato annuo dello stream retail. Il valore del carrello medio dei clienti attivi nello stream retail ammonta a c. €104. Node: attività di Ricerca e Sviluppo, innovazione dei processi e delle infrastrutture IT della società. L'ecosistema Farmacosmo si propone di perseguire standard di eccellenza in ogni parte della sua value chain, ispirandosi al rispetto di principi ESG in tutte le fasi del processo logistico (dal packaging utilizzato per gli ordini online, alle iniziative di carbon compensation) e nella valorizzazione dei propri dipendenti, asset strategico della società. L'impegno di Farmacosmo sul tema ESG è altresì avvalorato dalla pubblicazione del bilancio di sostenibilità 2023.

CODICI IDENTIFICATIVI

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005487670 (Ticker COSMO) Warrant Farmacosmo 2022-2025: ISIN IT0005487415 (Ticker WCOSMO)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: INVESTOR RELATIONS MANAGER

Farmacosmo Via Crispi, 92 - 80121 Napoli Tel. +39 02 50042143 Paolo Cimmino ir@farmacosmo.it EURONEXT GROWTH ADVISOR Alantra Capital Markets Via Borgonuovo, 16 - 20121 Milano Tel. +39 02 63671601 stefano.bellavita@alantra.com

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR CDR Communication S.r.l. Viale Andrea Doria, 5 - 20124 Milano

farmacosmo@cdr-communication.it

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