ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 30, 2025

VEKALETNAME

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A. Ş. 30.09.2025 Salı günü saat 14:00'de, Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 C İç kapı No:17 Koç Kuleleri Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere........................................................vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmayayetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Sıra No	Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2	Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3	2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4	2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi,
5	2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7	Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Sıra No	Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
8	Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin
	belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması
9	2024 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey
	yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi,
	2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur
	haklarıyla ilgili karar alınması,
10	2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve
	yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince
	Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesap dönemi için seçilen
	Bağımsız Denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
12	T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
	Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya
	ilişkin 30.07.2025 tarihli ve 2025/11 sayılı kararına istinaden
	2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun
	güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi seçiminin onaya
	sunulması,
13	2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,
	rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya
	menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14	Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine,
	Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş
	ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret
	Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde
	bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine
	bilgi verilmesi,
15	Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2025 yılı içerisinde
	ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi
	verilmesi,
16	Dilek ve temenniler,

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

2. a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

3. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
4. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

• A) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
• 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
• *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

• **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

• Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilinionaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile

MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.