Kino Polska TV S.A.

AGM Information • Sep 29, 2025

"UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie wyboru

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Andrzej Koroluk na Przewodniczącego Zgromadzenia.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Andrzej Koroluk stwierdził, że:----------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.794.450 akcji, stanowiących 89,77 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.794.450, z czego oddano: 17.794.450 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: --------------------- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------

• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------
• 4. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------
• 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------
• 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej: -----------
• a) Wybór członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. --------------

b) Powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym. -----

• 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -------------------------------------------------------------
• 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------

• w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.794.450 akcji, stanowiących 89,77 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.794.450, z czego oddano: 17.794.450 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z §15 ust. 2 Statutu Spółki ustala 7-osobowy skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. ---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.794.450 akcji, stanowiących 89,77 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.794.450, z czego oddano: 17.222.767 głosów "za", 571.683 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 4

Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

w drodze głosowania grupami

§ 1

Grupa akcjonariuszy uprawiona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosownia grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Bogusława Kisielewskiego.------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.139.579 akcji, stanowiących 20,88 % kapitału zakładowego,------------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.139.579, z czego oddano: 4.139.579 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",----------------------------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym powyższa uchwała została podjęta.-----------------

"UCHWAŁA NR 5

Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie delegowania Bogusława Kisielewskiego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Grupa akcjonariuszy uprawiona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosownia grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 390 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym deleguje Bogusława Kisielewskiego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.139.579 akcji, stanowiących 20,88 % kapitału zakładowego,-------------------

• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.139.579, z czego oddano:

4.139.579 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących

się",----------------------------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym powyższa uchwała została podjęta.-----------------

"UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje Frederica Berardi do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.188 głosów "za", 571.683 głosów "przeciw" i 1.000 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

w głosowaniu uzupełniającym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje Yassine Bouzoubaa do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.126 głosów "za", 571.683 głosów "przeciw" i 1.062 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje Luiza Hanania do składu Rady Nadzorczej Spółki.--------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.188 głosów "za", 571.683 głosów "przeciw" i 1.000 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje Katarzynę Korzan-Kłapkowską do składu Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.188 głosów "za", 571.683 głosów "przeciw" i 1.000 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje Martę Pałucką do składu Rady Nadzorczej Spółki.------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.188 głosów "za", 571.683 głosów "przeciw" i 1.000 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

§ 1

8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje Krzysztofa Rudnika do składu Rady Nadzorczej Spółki.-------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 1.062 głosów "za", 13.653.809 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie nie podjęło powyższej uchwały.----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje Edytę Sadowską do składu Rady Nadzorczej Spółki.------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.126 głosów "za", 571.745 głosów "przeciw" i 1.000 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kino Polska TV S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 390 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Bogusława Kisielewskiego, delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, na kwotę 7.000 zł netto miesięcznie.--------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.794.450 akcji, stanowiących 89,77 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.794.450, z czego oddano: 17.222.705 głosów "za", 571.683 głosów "przeciw" i 62 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kino Polska TV S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.794.450 akcji, stanowiących 89,77 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.794.450, z czego oddano: 17.222.767 głosów "za", 571.683 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------