Polski Holding Nieruchomości S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 29, 2025

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa

Zawiadomienie w imieniu osoby prawnej

lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. zwołanym na dzień 27 października 2025 roku

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… (wpisać dokładnie dane identyfikujące oraz dane kontaktowe Akcjonariusza: firma, siedziba i adres, NIP, rejestr i nr wpisu, nr telefonu, adres poczty e-mail)

uprawniony z …………………………* (słownie: …………….………………………………………………………)

akcji spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez:

……………………...................................................………………………………….................................... (wpisać nazwę instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych)

Niniejszym informuję, iż w dniu ……………………………………………… zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

………………………………………………………………………………………………………………………………….....

(wpisać dokładnie dane identyfikujące oraz dane kontaktowe Pełnomocnika: imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i nr dokumentu tożsamości/rejestr i nr wpisu, PESEL/NIP, nr telefonu, adres poczty e-mail)

• do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wyżej wymienionych akcji spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 października 2025 r., na godz. 12.00, w siedzibie Spółki przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, a w szczególności do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z wyżej wymienionych akcji.

Do zawiadomienia dołączono dokumenty w postaci pliku PDF: udzielone pełnomocnictwo oraz dokumenty, które są wymagane do przedłożenia tytułem identyfikacji Pełnomocnika i Akcjonariusza.

................…………................…………………………………… (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza)

* Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych powinien wpisać również nazwę instytucji prowadzącej ten rachunek. Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych.