Polski Holding Nieruchomości S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 29, 2025

1

FORMULARZ

Pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie w dniu 27 października 2025 r.:

przez Pełnomocnika: ________________________________________________________

(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL) Działającego w imieniu Akcjonariusza: __________________________________________

(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru numer wpisu; numer NIP)

Wyjaśnienia:

Korzystanie z niniejszego formularza przez pełnomocnika i akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zwołane na dzień 27 października 2025 r. Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od akcjonariusza dla pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. W przypadku, gdy pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji akcjonariusza nie będzie weryfikowana.

Formularz, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego

Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki. W przypadku głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy użyciu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

UCHWAŁA NR …/2025 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2025 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....................................................................

		§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………
Oddanie głosu:*
1)  ZA	Liczba akcji:	………………………………………….…………….…… Liczba głosów: ………………………………………….…………….……
2)  PRZECIW	Liczba akcji:	………………………………………….…………….…… Liczba głosów: ………………………………………….…………….……
3)  ZGŁASZAM SPRZECIW
4)  WSTRZYMUĘ SIĘ	Liczba akcji:	………………………………………….…………….…… Liczba głosów: ………………………………………….…………….……

UCHWAŁA NR …/2025 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2025 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

		…………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………

Oddanie głosu:*

1)  ZA	Liczba akcji:	………………………………………….…………….…… Liczba głosów: ………………………………………….…………….……
2)  PRZECIW	Liczba akcji:	………………………………………….…………….…… Liczba głosów: ………………………………………….…………….……

3) ZGŁASZAM SPRZECIW

4)  WSTRZYMUĘ SIĘ	Liczba akcji:	………………………………………….…………….……
		Liczba głosów: ………………………………………….…………….……

UCHWAŁA NR …/2025 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2025 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., uchwala co następuje:

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią/Pana ……………………………………… ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Oddanie głosu:*

1)  ZA	Liczba akcji:	………………………………………….…………….…… Liczba głosów: ………………………………………….…………….……
2)  PRZECIW	Liczba akcji:	………………………………………….…………….…… Liczba głosów: ………………………………………….…………….……

3) ZGŁASZAM SPRZECIW

4)  WSTRZYMUĘ SIĘ	Liczba akcji:	………………………………………….…………….……
		Liczba głosów: ………………………………………….…………….……

UCHWAŁA NR …/2025 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2025 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., uchwala co następuje:

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana ……………………………………… do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Oddanie głosu:*

1)  ZA	Liczba akcji: ………………………………………….…………….…… Liczba głosów: ………………………………………….…………….……
2)  PRZECIW	Liczba akcji: ………………………………………….…………….…… Liczba głosów: ………………………………………….…………….……

3) ZGŁASZAM SPRZECIW

4)  WSTRZYMUĘ SIĘ	Liczba akcji:	………………………………………….…………….……
		Liczba głosów: ………………………………………….…………….……

UCHWAŁA NR …/2025 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2025 r. w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.		§ 2
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………
Oddanie głosu:*
1)  ZA	Liczba akcji:	………………………………………….…………….…… Liczba głosów: ………………………………………….…………….……
2)  PRZECIW	Liczba akcji:	………………………………………….…………….…… Liczba głosów: ………………………………………….…………….……
3)  ZGŁASZAM SPRZECIW
4)  WSTRZYMUĘ SIĘ	Liczba akcji:	………………………………………….…………….…… Liczba głosów: ………………………………………….…………….……