OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.

AGM Information • Sep 29, 2025

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.'NİN 29 EYLÜL 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Opet Petrolcülük A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29 Eylül 2025 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Şirket merkezi olan Barbaros Mahallesi Gelincik Sokak. No:4/A Ataşehir İlstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözlesmede önqörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek sekilde. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02/09/2025 tarih ve 11406 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kurulusu A.Ş.'rin esirket portalında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Ataşehir/Bulvar postanesinden gönderilen iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikin toplam 150.000.028.-TL.lik sermayesine tekabül eden beheri 1-TL. nominal değerinde toplam 150.000.028 adet paydan 149.625.028TL'lik payfarın toplantıda temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının temin olunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asqari toplantı nisabının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Özgür Kahramanza'de tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın secimine gecildi. Toplantı Baskanı olarak Sayın Ümmühan Didem Kaman ov birliği ile secildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Abdullah Aydın ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Kerem Kaşıtoğlu'nu atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu Sayın Özgür Kahramanzade'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sayın Selvi Hardal'ın Bağımsız Denetim şirketi Günetim ve Serbest Muhasebeci Malı Müşavirlik A.Ş temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtfi

Toplantı Başkanı hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

• 1. 13 Mart 2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında brüt 3.000.000 TL temettü dağıtılmasına, söz konusu dağıtımın 2.000.000 TL tutarındaki kısmının 17 Mart 2025'de, bakiye 1.000.000.000 TL tutarındaki kısmın ise Ekim ayı sonuna kadar gerçekleştirilmesine karar verildiği ve 2.000.000 TL tutarındaki kısmın ödemesinin gerçekleştirildiği belirtilmiş olup, gelinen aşamada VUK'a göre hazırlanan 2024 yılı finansal tablolarında beyanname verilme kadar gündeme gelen revizyonlar ile VUK'a göre hazırlanan finansal tablolarda dağıtımı halinde ilave mali yük doğurmayan kaynakların kullanımı esas alınarak ve genel ekonomik konjonktür, şirketin güncel karlılık ve nakit pozisyonu da göz önünde bulundurularak;
  2. a. toplam temettü dağıtım tutarının brüt 3.000.000.000 TL yerine brüt 2.350.000.000.-TL olarak revizyonuna;
  3. b. dağıtılacak temettünün 2.000.000 TL tutarındaki kısmı halihazırda ortaklara ödendiğinden kalan 350.000.000 TL'nin 31 Ekim 2025 tarihine kadar ödenmesine,
  4. c. Toplam dağıtım tutarının, VUK'a göre hazırlanan finansal tablolarda 1.355.907.634 TL tutarındaki kısmının net dönem karından, 774.149.416 TL tutarındaki kısmının geçmiş yıl karlarından, 219.942.950,78 TL tutarındaki kısmının ise kullanımında kısıt bulunmayan yasal yedeklerden karşılanmasının, kar dağıtımı nedeniyle 134.840.763 TL tutarındaki kısmı net dönem karından karşılanmak üzere toplam 234.250.000 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına; yönelik Yönetim Kurulu teklifi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
• 1. Gündemin dilekler kısmında gelecek yıllar için başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 29/09/2025

Ümmühan Didem KAMAN Toplantı Başkanı

Abdullah AYDIN Oy Toplama Memuru Kerem KASITOGLU Tutanak Yazmanı