Tower Investments S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 26, 2025

Report Content Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") , działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 października 2025 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, piętro 5, powierzchnia biurowa WeWork, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmować będzie:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii D w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki.

6.Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje:

1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki;

2.Projekty uchwał na NWZ Spółki;

3.Wzór pełnomocnictwa na NWZ Spółki;

4.Informację o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce;

5.Formularz do wykonywania na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.