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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 26, 2025

AVVISO PUBBLICAZIONE

Oggetto: Avviso pubblicazione documenti Assemblea Ordinaria del 27 ottobre 2025

Milano, 26 settembre 2025 - Si rende noto che consultabili presso la sede della Società in Via Tortona 37 - Milano, sul sito internet della Società - sezione Governance/Assemblea degli Azionisti - e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato i seguenti documenti:

• Progetto di Bilancio Consolidato al 30 giugno 2025 (in formato PDF e ESEF);
• Progetto di Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2025 (in formato PDF e XHTML);
• Relazione di Revisione al Bilancio Consolidato al 30 giugno 2025;
• Relazione di Revisione al Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2025;
• Relazione Collegio Sindacale al 30 giugno 2025;
• Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari al 30 giugno 2025;
• Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 30 giugno 2025;
• Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e relative relazioni degli amministratori sui punti all'ordine del giorno;
• Informazione sul capitale sociale, moduli di delega, subdelega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

I documenti sono disponibili ai seguenti link:

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Digital Bros S.p.A. Tel. 02.413031

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Via Tortona 37, 20144 Milano – Tel. +39 02413031 – Fax. +39 024130399 p. Iva 09554160151 – Capitale Sociale Euro 6.024.334,80 di cui Euro 5.706.014,80 sottoscritto Reg. Soc. Trib. di Milano 290480 – Vol. 7394 C.C.I.A.A. 1302132

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