KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 25, 2025

VEKALETNAME

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi.'nin 24.10.2025 Cuma günü saat 10:00'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut / Ankara adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………….'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin¹ :

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

A. Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Olağan Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
3. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin

Bağımsız Denetim Raporları'nın özetlerinin
okunması,
4. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,
2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin
Finansal Tabloların okunması, müzakere
edilmesi ve onaya sunulması,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal
Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in
EK-1'de yer alan "Kar Dağıtım
Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin
onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu'nun; 2023 ve 2024 faaliyet
yıllarına ilişkin kar dağıtımı ile ilgili
önerisinin görüşülmesi, kabulü,
değiştirilerek kabulü veya reddi
7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve
2024 faaliyet dönemlerindeki
faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
hususunun müzakere edilmesi ve karar
alınması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve
görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri
kapsamında bulunan konular çerçevesinde
izin verilmesinin müzakeresi ve karar
verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin
belirlenmesi,
11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
2025 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim
Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere
ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen
Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel
Kurul'un onayına sunulması,
12. T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği
uyarınca 2025 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik
Raporu'nun güvence denetimi için Yönetim
Kurulu tarafından önerilen RSM Turkey
Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
bağımsız denetim kuruluşunun seçimi
hususunda müzakere ve karar alınması,
13. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen EK
2'de yer alan "Bağış ve Yardım
Politikası"nın Genel Kurul'un onayına
sunulması,

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II 19.1) sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst
sınırın belirlenmesi ve karara bağlanması, 15. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yılları içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu ilkesi kapsamında 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarında gerçekleştirilen işlemler için Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin EK-3'de yer alan tadil tasarısının müzakere edilmesi ve onaylanması,
19. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen EK 4'de yer alan "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası"nın müzakeresi edilmesi,
20. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde, Şirket'imizin 20.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

21. Sermaye Piyasası Kurulu'nca Şirket'imize uygulanmasına karar verilen idari para cezalarının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilmesine ilişkin açılan mali mesuliyet davaları ve henüz dava açılmayan idari para cezaları için ise rücu edilip edilmeyeceği hususunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
22. Dilek, Temenniler ve Kapanış

Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi³ :
• b) Numarası/Grubu⁴ :
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu⁵ :
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

1 - Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

2 - Genel kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

3 - Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir

4 - Kayden izlenin izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir

5 - Kayden izlenin paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı-Soyadı veya Unvanı¹ :

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

İmza: