Ultimate Games S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 24, 2025

Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Immersion Games Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 14 października 2025 roku

Zarząd spółki Immersion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przekazuje uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 października 2025 roku na godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Monika Smaga, Milena Śliwka s.c., przy ulicy al. Jerozolimskie 81 lok. 11.01, 02-001 Warszawa.

Zaktualizowany porządek obrad:

• 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A198 zamiennych na akcje serii E oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od A1 do A198 zamiennych na akcje serii E.
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii E.
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii F.
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki oraz uchwalenia nowego brzmienia Statutu Spółki.
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do akcji serii D1 oraz zmiany Statutu Spółki.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D2 w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do akcji serii D2 oraz zmiany Statutu Spółki.
• 13) Wolne wnioski.
• 14) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.