KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 24, 2025

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03/09/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

• 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
• 2. Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,
• 3. 2024 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 4. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 5. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 6. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,
• 7. 2024 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2024 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,
• 8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
• 9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
• 10. Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
• 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2025 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin önerisinin onaylanması,
• 12. Şirketin 2025 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,
• 13. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
• 14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
• 15. Dilekler ve Kapanış