Fast Finance S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 24, 2025

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Braniborska 65/12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303423, kapitał zakładowy wynoszący 3.739.855,00 zł pokryty w całości, ("Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 października 2025 roku (wtorek), o godz. 12.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Malwiny Mieszkalskiej ul. Braniborska 73 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:

Uchwała numer 1/10/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].

Uchwała Numer 2/10/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2025 r w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki.

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

7.1. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.

1. Wolne wnioski.

2. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Numer 3/10/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2025 r w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4/10/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2025 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

§2

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie [ ].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała 5/10/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 października 2025 r

w sprawie odwołania [ ] z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje …………………………………………………………………………….. z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki DR.FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 6/10/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 października 2025 r

w sprawie powołania [ ] na funkcję Członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję ………………………………………………………………………… do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki DR.FINANCE S.A..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1

§ 2