CHOHEUNG CORPORATION

AGM Information • Mar 20, 2025

조흥/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 66 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		399,122	- 매출액
- 부채총계		251,571	- 영업이익	20,835
- 자본금		3,000	- 당기순이익	2,514
- 자본총계		147,551	*주당순이익(원)	4,191
나. 개별(별도)	- 자산총계		386,702	- 매출액
- 부채총계		238,422	- 영업이익	20,063
- 자본금		3,000	- 당기순이익	2,217
- 자본총계		148,280	*주당순이익(원)	3,696
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	6,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,600,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제66기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건(이익배당예정:1주당6,000원) -원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 1명 선임의 건(사외이사 후보자 유태원) -원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-02-17 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유태원	1969-03	3	신규선임	성균관대 경영학과 졸업 전) ㈜삼성선물 상품선물팀장, 해외영업팀장 전) ㈜큐라코 재무/ 마케팅담당(CFO/CMO) 현) ㈜코리아PDS MI전략실장	㈜코리아PDS MI전략실장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-