SHINSEGAE INTERNATIONAL Inc.

AGM Information • Mar 20, 2025

신세계인터내셔날/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 29기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,333,123	- 매출액
- 부채총계		486,609	- 영업이익	26,840
- 자본금		35,700	- 당기순이익	32,676
- 자본총계		846,514	*주당순이익(원)	929
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,181,639	- 매출액
- 부채총계		451,191	- 영업이익	22,904
- 자본금		35,700	- 당기순이익	21,547
- 자본총계		730,448	*주당순이익(원)	616
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,851,600,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.96
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 선임 (김홍극, 류제희) - 사외이사 3명 선임 (박만성, 김재중, 추호정)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제1호 의안 - 제29기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (김홍극) → 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (류제희) → 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (김재중) → 원안대로 승인 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (추호정) → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (박만성) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (김재중) → 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (추호정) → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 - 이사보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 「시가배당율(%)」의 기준주가는 이사회 현금배당 결정일(2025.02.05)의 전일부터 과거 1주일간 종가의 산술평균금액입니다.
※ 관련공시	2025-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-19 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍극	1964-12	3	신규선임	2017~2018 : (주)이마트 상품본부장(부사장보) 2018~2022 : (주)신세계라이브쇼핑 대표이사 2022~현재 : (주)신세계까사 대표이사 2024~현재 : (주)신세계인터내셔날 뷰티&라이프부문 대표
류제희	1969-06	3	신규선임	2014~2022 : (주)신세계 인사담당 담당(상무) 2020~2022 : (주)신세계인터내셔날 지원본부장 2023~2024 : (주)신세계 지원본부장 2024~현재 : (주)신세계인터내셔날 지원본부장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박만성	1963-08	2	재선임	2017.12~2018.12 : 제42대 대구지방국세청 청장 2022~현재 : 법무법인(유) 율촌 고문	메리츠캐피탈(주) 사외이사
김재중	1961-10	2	재선임	2016.01~2019.03 : 한국소비자원 부원장 2022~현재 : 김앤장 법률사무소 고문	(주)대우건설 사외이사
추호정	1972-08	2	재선임	2010.03~현재 : 서울대학교 생활과학대학 의류학과 교수 2024.09~현재 : 서울대학교 학부대학 설립준비단 기획부단장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박만성	1963-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	2017.12~2018.12 : 제42대 대구지방국세청 청장 2022~현재 : 법무법인(유) 율촌 고문
김재중	1961-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	2016.01~2019.03 : 한국소비자원 부원장 2022~현재 : 김앤장 법률사무소 고문
추호정	1972-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	2010.03~현재 : 서울대학교 생활과학대학 의류학과 교수 2024.09~현재 : 서울대학교 학부대학 설립준비단 기획부단장