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AGM Information • Mar 20, 2025

화천기공/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과(제48기 정기주주총회 결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		428,810	- 매출액
- 부채총계		91,541	- 영업이익	-741
- 자본금		11,000	- 당기순이익	8,654
- 자본총계		337,269	*주당순이익(원)	3,934
나. 개별(별도)	- 자산총계		376,414	- 매출액
- 부채총계		75,046	- 영업이익	-2,612
- 자본금		11,000	- 당기순이익	5,738
- 자본총계		301,368	*주당순이익(원)	2,608
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,050
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,310,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 보 고 사 항 ▣ 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ◎ 제1호 의안 제48기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무상태표, 연결포괄손익 계산서 및 제48기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 최우석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	2025-02-19 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최우석	1973-12	3	신규선임	現)서경대학교 경영학부 교수	-