HASS Corp.

AGM Information • Mar 20, 2025

하스/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,599		- 매출액
- 부채총계	9,333		- 영업이익	1,665
- 자본금	3,918		- 당기순이익	2,245
- 자본총계	46,266		*주당순이익(원)	324
나. 연결	- 자산총계	54,880		- 매출액
- 부채총계	9,425		- 영업이익	1,237
- 자본금	3,918		- 당기순이익	1,791
- 자본총계	45,455		*주당순이익(원)	259
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		548,520,630
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제17기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 [보고사항] -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제17(2024년) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 현금배당: 주당 70원 -----> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 -----> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 전현준 선임의 건(신규선임) -----> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-19 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전현준	1968-02	3	신규선임	- 부산대학교 구강악안면외과 박사 - 대한디지털치의학회 부울경지부 부회장 - 현) (주)하스 미래전략실장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-