Sammi Metal Products Co., Ltd.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 20, 2025

삼미금속/정기주주총회 결과/(2025.03.20)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제48기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	172,747		- 매출액
- 부채총계	98,927		- 영업이익	4,454
- 자본금	17,800		- 당기순이익	3,465
- 자본총계	73,821		*주당순이익(원)	97
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안: 제48기 재무제표(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 김병휘, 정창원) → 원안대로 가결 제3호 의안:사내이사 선임의 건 (후보자: 김성경) → 원안대로 가결 제4호 의안: 주식(액면)병합 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안:2025년 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2025-03-20
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-05 기타 주요경영사항(주식병합 결정) 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집 결의

【주식병합에 관한사항】

1. 주식병합 내용	구 분		병합 전
1주당 가액 (원)		500	1,000
발행주식총수	보통주식(주)	39,533,218	19,766,609
종류주식(주)	-	-
2. 주식병합 일정	주주총회예정일		2025-03-20
구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
신주의 효력발생일		2025-04-07
매매거래정지예정기간	시작일	2025-04-03
종료일	2025-04-20
명의개서정지기간		-
신주권교부예정일		-
신주권상장예정일		2025-04-21
3. 주식병합목적			적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성경	1977-12	3년	신규선임	(주)친구 영업부 이사 (주)케이에스피 국내영업부 부장 삼미금속(주) 국내영업부 부장 삼미금속(주) 국내영업부 이사

【감사위원선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병휘	1964-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	포스코 HR경영실장 전무이사 포스코 멕시코지역 대표법인장 포스코인터내셔날 부사장 포스코인터내셔날 고문
정창원	1963-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	POSCO-JAPAN 기술서비스센터 센터장 포스코 자동차기술서비스 부장 POSCO-CJPC 부총경리