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AGM Information • Mar 20, 2025

화천기계/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		174,332	- 매출액
- 부채총계		35,313	- 영업이익	2,033
- 자본금		11,000	- 당기순이익	5,917
- 자본총계		139,020	*주당순이익(원)	269
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			880,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (권형석) 재선임 사외이사 2명 (최승욱, 최원락) 재선임 상근감사 1명 (이승윤) 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인선임보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제50기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ▶ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제 2-1호 의안 : 사내이사 권형석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 최승욱 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 최원락 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ▶ 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권형석	1973-12	3	재선임	현) 화천기계(주) 총괄사장 현) 화천기공(주) 총괄사장 전) 화천기계(주) 총괄부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최승욱	1960-11	3	재선임	현) 김&장 법률사무소 전) 서울동부지방법원 부장판사 전) 서울중앙지방법원 부장판사	-
최원락	1970-03	3	재선임	현) 법무법인 우성 전) 서울특별시 중랑구 법률고문	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승윤	1981-02	3	재선임	상근	현) 정인회계법인 전) 삼정KPMG Tax본부 전) 세무법인 조이