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AGM Information • Mar 20, 2025

한일사료/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제57기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	86,704		- 매출액
- 부채총계	29,320		- 영업이익	3,702
- 자본금	19,702		- 당기순이익	14,014
- 자본총계	57,384		*주당순이익(원)	356
나. 연결	- 자산총계	207,581		- 매출액
- 부채총계	50,692		- 영업이익	3,696
- 자본금	19,702		- 당기순이익	3,667
- 자본총계	156,889		*주당순이익(원)	94
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,970,184,250
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임 (재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 50원) \==> 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 2명) 1)제2-1호 의안 : 차상협 사내이사 선임의 건 \==> 원안대로 승인됨 2)제2-2호 의안 : 차상석 사내이사 선임의 건 \==> 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차상협	1960-03	3년	재선임	연세대학교 사학과 졸 경기대학교 경영학 박사 현) 한일사료(주) 대표이사 회장 현) (주)케이미트 대표이사 회장
차상석	1963-11	3년	재선임	연세대학교 법학과 졸 건국대학교 축산경영 박사 현) 한일사료(주) 부회장 현) (주)케이미트 부회장