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AGM Information • Mar 20, 2025

정상제이엘에스/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	103,938		- 매출액
- 부채총계	20,177		- 영업이익	10,158
- 자본금	8,479		- 당기순이익	7,641
- 자본총계	83,761		*주당순이익(원)	512
나. 연결	- 자산총계	104,591		- 매출액
- 부채총계	20,399		- 영업이익	10,121
- 자본금	8,479		- 당기순이익	7,606
- 자본총계	84,192		*주당순이익(원)	509
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	530
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,195,697,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	8.02
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고안건] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3 내부회계관리제도운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제32기(2024년1월1일~2024년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인, 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당 승인 포함) -->원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1 사내이사 허용석 선임(재선임)의 건 -->원안대로 승인 제3호 의안: 감사선임의 건 3-1 상근감사 김동우 선임(재선임)의 건 -->원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -->원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 -->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㅇ상기 2 배당 결의 보고와 관련하여 32기 결산 배당(현금배당)은 - 최대주주: 주당 400원 - 일반주주: 주당 530원 으로 차등배당을 결의하였습니다. ㅇ상기 2의 '1주당 배당금' 및 '시가배당율'은 일반주주 기준(530원)으로 작성하였습니다.
※관련공시		2024-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 참고서류 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허용석	1958-03	3년	재선임	-현대/삼성시계 -현) 정상제이엘에스 교육연구개발총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동우	1958-11	3년	재선임	상근	-제24회사법고시 합격 -법무법인창조설립 -서울시도시철도공사법률고문 -현) 정상제이엘에스 감사외