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AGM Information • Mar 20, 2025

동일고무벨트/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		354,077	- 매출액
- 부채총계		125,204	- 영업이익	9,587
- 자본금		6,950	- 당기순이익	9,926
- 자본총계		228,873	*주당순이익(원)	783
나. 개별(별도)	- 자산총계		345,505	- 매출액
- 부채총계		117,983	- 영업이익	11,786
- 자본금		6,950	- 당기순이익	12,401
- 자본총계		227,522	*주당순이익(원)	892
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,085,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		80
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임 보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 1명 (후보자 :TANIYAMA KEN) 3-2호 사외이사 1명 (후보자 :허태욱) 3-3호 사외이사 1명 (후보자 :권영대) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 :민현주) ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 :권영대) ⇒ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-04 주주총회소집공고 2025-02-24 참고서류 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
TANIYAMA KEN	1970-02	3	신규선임	- 미국 미주리콜럼비아대학교 학사 - 동일고무벨트(주) 운영이사 - 디알비오토모티브(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허태욱	1976-11	3	재선임	- 영국 브리스톨대학교 정책학 박사 - 한국정책학회이사 & 위원장 - 기재부 공공기관 경영평가단 위원 - 환경부 지속가능발전위원회 전문위원 - 경상국립대학교 일반대학원 교수 - 동일고무벨트(주) 사외이사	-
권영대	1963-09	3	신규선임	- 부산대학교 대학원 정치외교학교 박사 수료 - 부산발전연구원 이사 - 부산광역시의회 기획재경위원장 - 동일고무벨트(주) 상근감사 -동일고무벨트(주) 기타비상무이사	-
민현주	1969-07	3	재선임	- 미국 코넬대학교 사회학 박사 - 제19대 국회의원 (환경노동위, 보건복지위,여성가족위) - 사회통합위원회 세대분과 위원 - 한국여성정책연구원 연구위원 - 경기대학교 대학원 직업학과 교수 - 동일고무벨트(주) 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권영대	1963-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 부산대학교 대학원 정치외교학교 박사 수료 - 부산발전연구원 이사 - 부산광역시의회 기획재경위원장 - 동일고무벨트(주) 상근감사 -동일고무벨트(주) 기타비상무이사
민현주	1969-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 미국 코넬대학교 사회학 박사 - 제19대 국회의원 (환경노동위, 보건복지위,여성가족위) - 사회통합위원회 세대분과 위원 - 한국여성정책연구원 연구위원 - 경기대학교 대학원 직업학과 교수 - 동일고무벨트(주) 사외이사