LOTTE REIT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2025

롯데리츠/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,623,649	- 매출액
- 부채총계		1,454,151	- 영업이익	42,006
- 자본금		144,484	- 당기순이익	10,614
- 자본총계		1,169,498	*주당순이익(원)	41
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	112
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			32,364,515,008
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감독이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안: 제12기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호의안: 제12기 현금배당 결의의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호의안: 제13기 사업계획 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호의안: 제13기, 제14기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호의안: 정관변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6호의안: 부동산 자산관리(PM) 위탁계약 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제7호의안: 감독이사 선임 승인의 건 7-1) 감독이사 정재필 선임 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 7-2) 감독이사 박영란 선임 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제8호의안: 제13기 감독이사 보수 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2024.12.20 ~ 2024.12.26) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 2. 상기 "1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 제12기 결산(6개월, 2024.07.01 ~ 2024.12.31)에 따른 기말배당금입니다.
※ 관련공시	2025-01-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2025-02-05 부동산투자회사 금전배당 결정 2025-02-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재필	1968-08	3	신규선임	- SK D&D(2006.01 ~ 2008.01) - Ikogest Asia(2008.01 ~ 2010.02) - 하나증권(2010.05 ~ 2012.06) - 현대차증권(2012.07 ~ 2025.01)
박영란	1977-04	3	신규선임	- 한국공인회계사 - 삼일회계법인(2000.11 ~ 2002.10) - Colony Capital(2002.10 ~ 2004.12) - 오크트리캐피탈서울(2004.12 ~ 2021.12) - 라헬홀딩스(2022.01 ~ 현재)

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
30	30
4. 최근사업연도 매출액(원)	65,629,118,705

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
06-30	-
12-31	-