DY POWER Corporation

AGM Information • Mar 20, 2025

디와이파워/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 11 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		353,395	- 매출액
- 부채총계		59,965	- 영업이익	25,529
- 자본금		5,521	- 당기순이익	21,928
- 자본총계		293,430	*주당순이익(원)	1,987
나. 개별(별도)	- 자산총계		296,211	- 매출액
- 부채총계		30,893	- 영업이익	13,001
- 자본금		5,521	- 당기순이익	31,587
- 자본총계		265,318	*주당순이익(원)	2,862
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,862,547,850
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1) 사내이사 박치웅 선임의 건 3-2) 사내이사 김진호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2024년 3월 21일 제10기 정기주주총회에서 배당 절차 개선을 위한 정관이 개정됨에 따라 2024사업연도 결산배당기준일을 최종 배당금이 확정되는 주주총회일로 정하고, 해당 배당기준일에 당사 주식을 보유한 주주에게 배당금을 지급함. - 상기 배당금 총액은 자기주식 5,857주를 제외한 배당금 총액임. - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.
※ 관련공시	2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박치웅	1962-03	2	재선임	'14.12~'18.11 디와이파워 강음유한공사 법인장 '18.12~'19.12 디와이파워 경영관리본부장 '20.01~'20.02 디와이파워 경영총괄사장 '20.03~현재 디와이파워 대표이사
김진호	1969-08	2	재선임	'15.04~'22.12 디와이 기획실장 '23.03~현재 디와이 대표이사 '23.03~현재 디와이파워 사내이사