Numar iesire Biofarm: 333/24.09.2025

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018 Data Raportului: 24.09.2025

Denumirea Societatii Comerciale: BIOFARM S.A. Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3 Nr. telefon 021/301.06.87 Nr. fax 021/316.52.48 Website: www.biofarm.ro Cod unic de inregistrare RO 341563 Nr. de ordine in Registrul Comertului J1991000199407 Capital social integral varsat: 98.537.535 lei Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administratie al Biofarm S.A. intrunit in data de 24.09.2025, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

C O N V O C A R E

Consiliul de Administratie al BIOFARM S.A. avand cod unic de inregistrare 341563 si numar de ordine in Registrul Comertului J1991000199407, capital social 98.537.535,00 lei integral subscris si varsat, pagina web www.biofarm.ro, convoaca in conformitate cu Legea 31/1990 Republicata privind societatile, Legea 297/2004 privind piata de capital, Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 03.11.2025, ora 12:00, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 03.11.2025, ora 13:00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3.

In cazul in care Adunarile nu se vor putea tine datorita neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 04.11.2025, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor / Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 24.10.2025 - considerata data de referinta.

La data convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor / Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor capitalul social al BIOFARM S.A. este de 98.537.535,00 lei divizat in 985.375.350 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

Fiecare actiune da dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor. Nu exista clase diferite de actiuni. Nu exista drepturi de vot suspendate la data prezentei.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea alegerii, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
2. Prezentarea activitatii Consiliului de Administratie pentru perioada mandatului si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2025 – data

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

3. Alegerea Consiliului de Administratie format din 5 membri pentru un mandat de patru ani – cu incepere a mandatului din data de 09.11.2025, ca urmare a expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie la data de 08.11.2025.
4. Aprobarea datei de 21.11.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.
5. Aprobarea datei de 20.11.2025 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea alegerii, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
2. Aprobarea prelungirii termenului de semnare a Contractului de vanzare cumparare privind vanzarea imobilului detinut de Biofarm S.A. in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40-42, Sectorul 1, Bucuresti, la solicitarea promitentului cumparator Iancu de Hunedoara Residence S.R.L., pana cel mai tarziu la data de 30 Iunie 2026.
3. Aprobarea mandatarii domnului Catalin Constantin Vicol Director General si membru in Consiliul de Administratie al Biofarm S.A. pentru semnarea actului aditional la Promisiunea bilaterala de vanzare – cumparare semnata la data de 24.08.2023.
4. Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Contractului de vanzare-cumparare a imobilului.
5. Aprobarea datei de 21.11.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.
6. Aprobarea datei de 20.11.2025 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
7. Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunării Generale Extraordinara a Actionarilor.

A. Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, propuneri de candidati pentru functia de administrator si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A.

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicata și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 Republicata, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A. și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A., in termen de 15 zile de la publicarea convocarii, cu respectarea următoarelor condiții:

i. În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza art. 194 (1) din Regulamentul nr. 5/2018, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acţionar:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;

b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanţi.

In toate cazurile, documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite întro limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

iii. Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare; iv. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de proiecte de hotarari propuse spre aprobarea A.G.O.A./A.G.E.A. trebuie să fie transmise/depuse și înregistrate la sediul social al societății din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod poştal 031212, pana la sfarsitul zilei de 15.10.2025, în original, semnate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2025», respectiv «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2025».

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 Republicata, membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator.

Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator se vor transmite la sediul societății din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod poştal 031212, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2025» si vor fi insotite de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, precum si de documentele care insotesc propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi / proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata (atat pe site-ul Societatii www.biofarm.ro, cat si la sediul Societatii) si completata de acestia.

Data limita pana la care actionarii pot sa formuleze propuneri de candidaturi este sfarsitul zilei de 15.10.2025. Datele privind localitatea de domiciliu si calificarea profesionala vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, sectiunea Guvernanta Corporativa/Relatia cu Investitorii, subsectiunea AGA, pe masura ce acestea sunt transmise societatii.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de Art. 85 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă pana la sfarsitul zilei de 15.10.2025.

B. Adresarea de întrebări, în conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A.

Fiecare acționar poate adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi depus/transmis și înregistrat la sediul social al societății din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod poştal 031212, pana la sfarsitul zilei de 31.10.2025, în original, semnat de către acționar sau reprezentantul legal al acestuia, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2025», respectiv «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2025».

Aceleași cerințe de identificare specificate la litera A din prezentul convocator ("Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, propuneri de candidati pentru functia de administrator si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A.") vor fi aplicabile și pentru actionarii/reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea Intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns.

C. Exprimarea votului

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

C.1. Votul direct in cadrul A.G.O.A. / A.G.E.A.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este

permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă – cu exceptia reprezentantului legal (care de asemenea urmeaza a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie si a prevederilor conținute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A..

În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

C.2. Reprezentarea pe baza de imputernicire la A.G.O.A. / A.G.E.A.

Acționarii pot fi reprezentați în A.G.O.A. / A.G.E.A. prin alte persoane, în baza unei imputerniciri (procuri) speciale sau a unei imputerniciri generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății sau o imputernicire generală întocmită în conformitate cu prevederile Art. 202 din Regulamentul nr. 5/2018.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la A.G.O.A. / A.G.E.A. prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o imputernicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

a. Reprezentarea pe baza de imputernicire (procura) speciala

Formularele de imputernicire specială vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de 01.10.2025, dupa ora 16:00, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, https://www.biofarm.ro/guvernanta-corporativa/aga. In cazul in care un actionar desemneaza, prin imputernicire speciala, ca mandatar o alta persoana, se va folosi formularul de imputernicire speciala pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, dupa caz.

i. În cazul acționarilor persoane fizice imputernicirile speciale vor fi însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat imputernicirea (procura) se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului Adunării Generale, care să permita identificarea reprezentantului legal.

Acționarii vor completa și semna imputernicirile (procurile) speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, precum și documentele insotitoare, se depun personal sau se transmit la sediul BIOFARM S.A. din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod poştal 031212, pana la data de 01.11.2025, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03/04.11.2025», respectiv pana la data de 01.11.2025, ora 13:00, «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2025» sau transmise pe adresele de e-mail [email protected] sau [email protected], pana la aceeasi

data si ora, cu semnatura electronica calificata încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere, bazate pe acestea, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Unui acţionar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deţinute de acesta la aceeaşi societate.

Un acţionar dă în cadrul formularului de imputernicire (procura) specială instrucţiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.

În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

O persoană care acţionează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulţi acţionari, numărul acţionarilor astfel reprezentaţi nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deţine împuterniciri diferite conferite de mai mulţi acţionari, acesta are dreptul să voteze pentru un acţionar în mod diferit faţă de votul pentru un alt acţionar. Persoana care reprezintă mai mulţi acţionari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi «pentru», «împotrivă» şi «abţinere» fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezint «a» voturi «pentru», «b» voturi «împotrivă» şi «c» «abţineri»). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al împuternicirii speciale.

Imputernicirile (procurile) speciale vor fi actualizate in functie de existenta propunerilor de completare a ordinii de zi de catre actionari.

In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin procura speciala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A. / A.G.E.A.

b. Reprezentarea pe baza de imputernicire (procura) generala

Acționarii pot acorda o imputernicire (procura) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 (trei) ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, cu condiția ca imputernicirea (procura) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

În cazul împuternicirilor generale persoana care acţionează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a acţionarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

Împuternicirea generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a. numele/denumirea acţionarului;

b. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);

c. data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;

d. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acţionarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la data de referinţă, cu specificarea expresă a societăţii/societăţilor pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acţionarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau

(ii) pierderea calităţii de acţionar a mandantului la data de referinţă aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calităţii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Împuternicirea generală va fi semnată de acţionar şi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client,

cod JA-F002-rev01

intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declaraţia prevăzută mai sus trebuie depusă la BIOFARM S.A. în original, semnată, fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia. Declaraţia se depune odată cu împuternicirea generală.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei împuterniciri (procuri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. 15 din Legea nr. 24/2017 Republicata.

Împuternicirile (procurile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, respectiv pana la data de 01.11.2025, ora 12:00 pentru A.G.O.A. si pana la 01.11.2025, ora 13:00 pentru A.G.E.A., în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmise pe adresele de e-mail [email protected] sau [email protected] pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica calificata încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere, bazate pe acestea, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot. Copii certificate ale împuternicirilor (procurilor) generale sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al A.G.O.A. / A.G.E.A..

In cazul in care persoana imputernicita prin împuternicire (procura) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.

In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin împuternicire generala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A. / A.G.E.A.

C.3. Votul prin corespondenta in cadrul A.G.O.A. / A.G.E.A.

Actionarii Societatii BIOFARM S.A. inregistrati la data de referinta 24.10.2025, in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor / Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limbile română și engleză, începând cu data de 01.10.2025, dupa ora 16:00, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, www.biofarm.ro/guvernanta-corporativa/aga.

i. În cazul votului prin corespondenta al acționarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondenta trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., și dacă este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentantilor legali (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

ii. În cazul votului prin corespondenta al acționarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permita identificarea reprezentantului legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situaţia în care acesta a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/ generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin. 14 din Legea nr. 24/2017, Republicata.

Formularul de buletin de vot prin corespondență, in limba romana sau in limba engleza, în format scris precum și actele insotitoare trebuie depuse/transmise si inregistrate la sediul BIOFARM S.A. din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod poştal 031212, în original, completate si semnate, până la data de 01.11.2025, ora 12:00 pentru A.G.O.A., respectiv până la data de 01.11.2025, ora 13:00 pentru A.G.E.A., in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03/04.11.2025», respectiv «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03/04.11.2025» sau transmise pe adresele de e-mail [email protected] sau [email protected] pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica calificata încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere, bazate pe acestea, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Formularele de buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate in functie de existenta propunerilor de completare a ordinii de zi de catre actionari.

Actionarii care voteaza prin corespondenta trebuie sa-si exercite in mod corect dreptul lor de vot, astfel incat pentru fiecare subiect inscris pe ordinea de zi si in buletinul de vot sa rezulte in mod expres si clar optiunea sa de vot. In cazul in care la un subiect sau mai multe din cele inscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe optiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate conditionat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimarii viciate a consimtamantului.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul BIOFARM S.A. pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor / Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.O.A. / A.G.E.A., votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la A.G.O.A. / A.G.E.A. este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la A.G.O.A. / A.G.E.A. o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

Incepand cu data de 01.10.2025, dupa ora 16:00, documentele, materialele informative, proiectul de hotarare in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor / Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de pe website-ul Societatii, www.biofarm.ro, sectiunea Guvernanta Corporativa/Relatia cu Investitorii, subsectiunea AGA. Documentele pot fi consultate si obtinute si de la Departamentul Juridic si Relatia cu Investitorii, la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul BIOFARM S.A. sau la numarul de telefon 021/301.06.00, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor / Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul Societatii in zilele lucratoare in intervalul orar 10:00 – 16:00.

PRESEDINTE C.A.

Andrei HREBENCIUC

Str. Logofătul Tăutu nr. 99, Sector 3, București, România, 031212 T: +40 21 301 0600; F: +40 21 301 0605; Email: [email protected]; biofarm.ro

AI Terminal

Biofarm S.A.

10122_egm_2025-09-24_dc1a35f6-7ad8-441b-a79e-ac40f721febe.pdf