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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 20, 2025

동양고속/주주총회소집결의/(2025.03.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-21
3. 정정사유	기재 오류 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	Ⅱ. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	Ⅱ. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제20기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2025-02-21	2025-03-20

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 67, 2층 강당
4. 의안 주요내용		Ⅰ. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제20기 재무제표(결손금처리 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(40억)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족하는 경우, 이사회에서 그 내용을 이사회 결의로 승인할 수 있는 바, 외부감사인의 감사보고서 제출일 이후 이사회를 개최하여 재무제표에 대하여 승인되는 경우, 주주총회 보고사항으로 변경합니다. 2. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	2025-02-21 주주총회소집결의

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-