HANKOOK COSMETICS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 20, 2025

한국화장품/주주총회소집결의/(2025.03.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-21
3. 정정사유	재무제표 이사회 승인에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	[보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제15기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이용준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임진서 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김성동 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	[보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 제15기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이용준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임진서 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김성동 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회 결의일(결정일)	2025-02-21	2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 4.의안 주요내용 중 부의안건의 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의안건에서 자동 철회됩니다.	- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 21층 회의장
4. 의안 주요내용		[보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 제15기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이용준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임진서 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김성동 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다.
※ 관련공시	2025-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용준	1962-04	3	재선임	(현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장 (현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장 (현)㈜더샘인터내셔날 대표이사 부회장 미시간주립대 대학원
임진서	1967-02	3	재선임	(현)한국화장품㈜ 부사장 (현)㈜한국화장품제조 부사장 (현)㈜더샘인터내셔날 대표이사 사장 콜롬비아대학원 국제정치학 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성동	1962-01	3	재선임	(현)보백세무회계 대표 의정부세무서장 진주세무서장 홍익대 경영대학원 세무학석사	금강철강(주) 사외이사