Hanwha Ocean Co., Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2025

한화오션/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		17,843,809	- 매출액
- 부채총계		12,980,459	- 영업이익	237,876
- 자본금		1,537,067	- 당기순이익	528,213
- 자본총계		4,863,350	*주당순이익(원)	1,648
나. 개별(별도)	- 자산총계		17,407,210	- 매출액
- 부채총계		12,892,017	- 영업이익	210,774
- 자본금		1,537,067	- 당기순이익	497,550
- 자본총계		4,515,193	*주당순이익(원)	1,548
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명, 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호 의안: 제25기('24.01.01 ~ '24.12.31) 재무제표 [이익잉여금(결손금)처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 동등배당 기준 반영의 건 제2-2호 의안: 전자증권제도 시행 반영의 건 제2-3호 의안: 배당절차 개선 반영의 건 제2-4호 의안: 부칙변경의 건 → 각 세부 안건별 원안대로 승인 -제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김종서 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 Philippe Levy 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 김동관 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 현낙희 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 George P. Bush 선임의 건 제3-6호 의안: 사외이사 최훈 선임의 건 제3-7호 의안: 사외이사 안완기 선임의 건 → 각 세부 안건별 원안대로 승인 -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김봉환 선임의 건 → 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 현낙희 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 안완기 선임의 건 → 각 세부 안건별 원안대로 승인 -제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ※ 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-18 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-18 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종서	1967-08	2	재선임	- 서강대학교 화학공학 - 現 한화오션 상선사업부장 - 前 한화에어로스페이스 담당임원 - 前 한화토탈에너지스 대표이사 - 前 한화큐셀재팬 대표이사
Philippe Levy	1968-05	2	신규선임	- Conservatoire National des Arts et Meriers Engineering - 現 President of Offshore Business - 前 CNOOC/Exxon, Executive Consultant - 前 SBM Offshore President, Americas(Houston) - 前 SBM Offshore President, Group BD Director(Monaco)
김동관	1983-10	2	재선임	- Harvard University 정치학 - 現 ㈜한화 전략부문 대표이사 - 現 한화솔루션㈜ 전략부문 대표이사 - 現 한화에어로스페이스㈜ 전략부문 대표이사 - 現 한화임팩트㈜ 투자·사업부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
현낙희	1980-01	2	재선임	- Harvard Law School - 現 성균관대학교 법학전문대학원 부교수 - 사법연수원 34기 / 미국 뉴욕주 변호사 - 前 대법원 재판연구관	-
George P. Bush	1976-04	2	재선임	- University of Texas School of Law, Juris Doctor - 現 Michael Best & Friedrich LLP, Partner - 前 St. Augustine Partners, Founder - 前 Land Commissioner of Texas	-
최훈	1968-12	2	신규선임	- 성균관대 행정학 - 영국 버밍엄대 경영전문대학원 국제금융학 (MBA) - 중국 대외경제무역대 경제학 박사 - 前 주 싱가포르 대사 - 前 금융위원회 상임위원 - 前 금융위원회 금융정책국장	-
안완기	1964-03	2	신규선임	- 서울대 공법학 - 서울대 행정대학원 수료 - 미국 하버드대 법학 석사 - 現 한국공학대 산업기술정책연구센터 석좌교수 - 現 아주대 공공정책대학원 겸임 조교수 - 前 한국생산성본부 회장 - 前 한국테크노파크진흥회 회장 - 前 (재)경남테크노파크 원장 - 前 한국가스공사 부사장/사장대행	-
김봉환	1969-06	2	재선임	- Washington Univ. in St. Louis 회계학 박사 - 現 서울대학교 행정대학원 교수 - 前 서울특별시 금융도시담당관 - 前 미국 American Univ. 경영학과 조교수	- ㈜BGF 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
현낙희	1980-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	- Harvard Law School - 現 성균관대학교 법학전문대학원 부교수 - 사법연수원 34기 / 미국 뉴욕주 변호사 - 前 대법원 재판연구관
김봉환	1969-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	- Washington Univ. in St. Louis 회계학 박사 - 現 서울대학교 행정대학원 교수 - 前 서울특별시 금융도시담당관 - 前 미국 American Univ. 경영학과 조교수
안완기	1964-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 공법학 - 서울대 행정대학원 수료 - 미국 하버드대 법학 석사 - 現 한국공학대 산업기술정책연구센터 석좌교수 - 現 아주대 공공정책대학원 겸임 조교수 - 前 한국생산성본부 회장 - 前 한국테크노파크진흥회 회장 - 前 (재)경남테크노파크 원장 - 前 한국가스공사 부사장/사장대행

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-