HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS

AGM Information • Mar 20, 2025

HS효성첨단소재/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,820,765	- 매출액
- 부채총계		2,663,426	- 영업이익	219,722
- 자본금		22,400	- 당기순이익	78,183
- 자본총계		1,157,339	*주당순이익(원)	11,154
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,834,037	- 매출액
- 부채총계		866,351	- 영업이익	63,945
- 자본금		22,400	- 당기순이익	-78,429
- 자본총계		967,686	*주당순이익(원)	-17,553
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	6,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			29,042,143,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 임진달 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 최송주 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-12 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 참고서류 2025-02-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임진달	1959-05	2	신규선임	['14~'16년] (주)효성 중국 산업자재 총괄 ['16~'18년] (주)효성 전략부본부장 ['18~'18년] (주)효성 경영전략실장 ['19~'23년] HS효성첨단소재(주) 타이어보강재 PU장 ['23~ '25년] HS효성더클래스(주) 대표이사 ['25~ 현재] HS효성첨단소재(주) 사장
최송주	1963-04	2	재선임	['13~'15년] (주)효성 베트남법인 섬유타이어코드 공장장 ['15~'18년] (주)효성 산업자재PG Technical Yarn PU 울산공장장 ['18~'18년] (주)효성 산업자재PG 탄소재료사업단장 ['18~'21년] HS효성첨단소재(주) 탄소재료사업단장 ['21~ '23년] HS효성첨단소재(주) 탄소아라미드PU장 ['23~ 현재] HS효성첨단소재(주) 탄소아라미드PU CTO, CPO 및 국내외 증설 총괄