ZINUS INC.

AGM Information • Mar 20, 2025

지누스/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,192,229	- 매출액
- 부채총계		519,465	- 영업이익	-5,446
- 자본금		11,364	- 당기순이익	-6,798
- 자본총계		672,764	*주당순이익(원)	-310
나. 개별(별도)	- 자산총계		741,281	- 매출액
- 부채총계		232,464	- 영업이익	228,035
- 자본금		11,364	- 당기순이익	13,769
- 자본총계		508,817	*주당순이익(원)	627
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	90
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,973,323,170
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 - 사외이사인 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안: 제46기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안: 정백재 사내이사 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제2-2호 의안: 윤종원 사내이사 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제2-3호 의안: 윤영식 사내이사 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제2-4호 의안: 공영칠 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제2-5호 의안: 송돈헌 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 심상비 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 의안: 사외이사 공영칠 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제4-2호 의안: 사외이사 송돈헌 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사내이사 윤종원, 윤영식은 2025년 3월 20일자로 사임 후 동일 개최되는 정기주주총회에서 재선임되었습니다. - 사외이사 공영칠, 송돈헌, 심상비는 2025년 3월 20일자로 사임 후 동일 개최되는 정기주주총회에서 재선임되었습니다. - 사내이사 박영빈은 일신상의 사유로 2025년 3월 20일자로 사임하였습니다.
※ 관련공시	2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정백재	1969-02	2	신규선임	- (전) 현대엘앤씨 대표이사
윤종원	1974-01	2	재선임	- (현) 지누스 경영지원본부장 - (전) 현대백화점 경영지원본부 재무담당
윤영식	1969-12	2	재선임	- (현) 현대지에프홀딩스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공영칠	1968-01	2	재선임	- (현)서현회계법인 파트너 회계사 - (전)KPMG 삼정회계법인 본부장/파트너 회계사	-
송돈헌	1965-03	2	재선임	- (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장)	-
심상비	1963-09	2	재선임	- (전)한국무역협회 인사총무실 실장 - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
공영칠	1968-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	- (현)서현회계법인 파트너 회계사 - (전)KPMG 삼정회계법인 본부장/파트너 회계사
송돈헌	1965-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장)
심상비	1963-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	- (전)한국무역협회 인사총무실 실장 - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무)