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AGM Information • Mar 20, 2025

엔피디/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	156,283		- 매출액
- 부채총계	38,603		- 영업이익	6,779
- 자본금	10,768		- 당기순이익	18,424
- 자본총계	117,680		*주당순이익(원)	856
나. 연결	- 자산총계	222,070		- 매출액
- 부채총계	106,164		- 영업이익	19,954
- 자본금	10,768		- 당기순이익	19,077
- 자본총계	115,906		*주당순이익(원)	886
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강명구 중임의 건 \=> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정용의 선임의 건 \=> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 남기혁 선임의 건 \=> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 내한준 선임의 건 \=> 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 정관일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 - 제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강명구	1964-04	3년	재선임	고려대학교 산업공학과 (주)엔피디 대표이사
정용의	1968-10	3년	신규선임	서울대학교 경영학과 대학원 (주)캐프 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
내한준	1973-08	3년	신규선임	Aoyama Gakuin University 경제학부 미쓰이스미토모은행(한국) 기업금융본부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남기혁	1966-09	3년	신규선임	상근	서울대학교 경영학과 대학원 장기신용은행 심사역

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	21. 자동차 부품 제조 및 판매업 22. 자동차 수입 및 판매업 23. 자동차 부품 수입 및 판매업 24. 금형 제조 및 판매업 25. 플라스틱 사출품의 제조 및 판매업 26. 생활용품, 음식료품 등 상품판매 및 수출입업		사업영역의 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-