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AGM Information • Mar 20, 2025

오로스테크놀로지/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	93,200		- 매출액
- 부채총계	26,308		- 영업이익	6,114
- 자본금	4,683		- 당기순이익	5,926
- 자본총계	66,892		*주당순이익(원)	640
나. 연결	- 자산총계	94,406		- 매출액
- 부채총계	26,229		- 영업이익	6,083
- 자본금	4,683		- 당기순이익	5,907
- 자본총계	68,177		*주당순이익(원)	638
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임 (이준우, 최성원, 최용근) 사외이사 1명 신규선임 (민경진) 감사 1명 신규선임 (이평구)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인(이익잉여금처분계산서포함)의 건 \=> 원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이준우 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 최성원 재선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 최용근 재선임의 건 \=> 원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 민경진 신규선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 이평구 신규선임의 건 \=> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준우	1969-05	3년	신규선임	부산대학교 물리학과 학사 나노메트릭스코리아㈜ 기술연구소 수석연구원 ㈜오로스 설립 ㈜오로스 R&D 설립 ㈜오로스테크놀로지, R&D 상무이사 ㈜오로스테크놀로지 대표이사
최성원	1969-08	3년	신규선임	University of Illinois at Urbana-Champaign 기계공학 학사 University of California, Los Angeles 기계공학 박사 삼성전자 반도체 연구소, 책임연구원 세계최초 EUV AP 양산 Project 총괄 리더 ㈜에프에스티 부설연구소장, 부사장 ㈜오로스테크놀로지 대표이사
최용근	1958-01	3년	신규선임	고려대학교 물리학 학사 ㈜SK하이닉스 제조공정 관리그룹담당 상무 ㈜에프에스티 부사장 ㈜오로스테크놀로지 사장 ㈜오로스테크놀로지 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경진	1960-03	3년	신규선임	서강대학교 영문학과 학사 맨체스터대학교 MBA 미래에셋증권 부사장 미래에셋증권 IB 전문위원 이수스페셜티케미컬 상임감사	이수스페셜티케미컬 상임감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이평구	1953-08	3년	신규선임	상근	연세대학교 경영학과 미국 USIU MBA 서울대 경영대학원 최고경영자과정 한국수출입은행 이사 부행장 세계은행 IFC 법무법인 정률 상임고문 ㈜한일네트웍스 사외이사 서울보증보험 사외이사 겸 감사위원장