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AGM Information • Mar 21, 2025

서연탑메탈/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	149,785		- 매출액
- 부채총계	57,578		- 영업이익	9,717
- 자본금	5,825		- 당기순이익	8,252
- 자본총계	92,206		*주당순이익(원)	708
나. 연결	- 자산총계	149,785		- 매출액
- 부채총계	57,578		- 영업이익	9,257
- 자본금	5,825		- 당기순이익	9,308
- 자본총계	92,206		*주당순이익(원)	805
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	65
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		757,250,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:1주당 65원포함) \==> 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 최영열 재선임의 건 \==> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금은 2025년 4월 15일 지급할 예정입니다. - 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2024.12.20~2024.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영열	1969-08	1년	재선임	(주)서연탑메탈 경영관리실장 현 (주)서연탑메탈 지원사업부장