HANIL IRON & STEEL CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2025

한일철강/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 68 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		340,452,046,261	- 매출액
- 부채총계		172,002,310,190	- 영업이익	666,960,944
- 자본금		13,348,730,000	- 당기순이익	-4,610,118,113
- 자본총계		168,449,736,071	*주당순이익(원)	-216
나. 개별(별도)	- 자산총계		326,419,094,228	- 매출액
- 부채총계		166,985,183,739	- 영업이익	-914,068,615
- 자본금		13,348,730,000	- 당기순이익	-6,832,376,840
- 자본총계		159,433,910,489	*주당순이익(원)	-281
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			243,537,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				▣ 이사 선임 2명 - 사내이사 엄정헌(재선임) - 사내이사 엄채윤(재선임) ▣ 감사 선임 1명 - 상근감사 천문규(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 10원 (원안대로 승인) ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) (원안대로 승인) ▣ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) (원안대로 승인) ▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) ▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 현금배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다. - 주주총회 보고사항으로 제69기 회계년도부터는 외부감사인이 성현회계법인으로 선임되었음을 보고하였습니다.
※ 관련공시	2025-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-04 참고서류 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-13 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄정헌	1948-09	3	재선임	- 한국외국어대학교 영어영문학과 졸업 - (주)하이스틸 이사 - 한일철강(주) 사장 - 現)한일철강(주) 회장
엄채윤	1980-05	3	재선임	- School of Visual Arts 졸업 - 서울대학교 경영전문대학원 졸업 - 한일철강(주) 상무이사 - 現)한일철강(주) 전무이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
천문규	1964-09	3	재선임	상근	- 계명대학교 행정학과 졸업 - 삼성전자(수원) 경영지원 부장 - 케이피씨엠 경영지원총괄 부사장 - 現)한일철강(주) 상근감사