SAMA ALUMINIUM CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2025

삼아알미늄/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		436,164	- 매출액
- 부채총계		192,553	- 영업이익	-9,591
- 자본금		7,356	- 당기순이익	-9,355
- 자본총계		243,610	*주당순이익(원)	-636
나. 개별(별도)	- 자산총계		436,063	- 매출액
- 부채총계		192,453	- 영업이익	-9,471
- 자본금		7,356	- 당기순이익	-9,416
- 자본총계		243,610	*주당순이익(원)	-640
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			367,797,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 비상근이사 3명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안:제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안:감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한남희	1956-12	2	재선임	1991.06: 삼아알미늄(주) 입사 2001 ~ 2015: 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 2015 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 대표이사 회장
永田俊哉	1964-12	2	신규선임	1988.04: 일본 동양알미늄(주) 입사 2020 ~ 2024: 일본 동양알미늄(주) 집행역원 2024 ~ 현재: 일본 동양알미늄(주) 취체역
田中勝元	1964-11	2	재선임	1990.04: 일본 동양알미늄(주) 입사 2020 ~ 2024: 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원 2024 ~ 현재: 일본 동양알미늄(주) 부사장
한동훈	1979-09	2	신규선임	2018 ~ 2022: LG화학 셀구매1팀장 2022 ~ 2024: LG에너지솔루션 양극재구매담당 2024 ~ 현재: LG에너지솔루션 셀구매담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김관주	1957-06	2	재선임	1988 ~ 1992: 기아자동차(주) 기술센터 선임연구원 1992 ~ 2022: 홍익대학교 공과대학 기계시스템디자인공학과 교수 (공과대학 학장) 2021 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
笹吉希	1976-11	3	신규선임	비상근	2005.03: 일본 동양알미늄(주) 입사 2021 ~ 2024: 일본 동양알미늄(주) 코퍼레이트 부문 경영관리 Unit 리더 2024 ~ 현재: 일본 동양알미늄(주) 코퍼레이트 부문 경영전략 Unit 리더