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AGM Information • Mar 21, 2025

피씨디렉트/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	90,081		- 매출액
- 부채총계	51,826		- 영업이익	1,851
- 자본금	7,670		- 당기순이익	-665
- 자본총계	38,255		*주당순이익(원)	-45
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		730,736,550
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 사내이사 1명 신규선임 - 김용익 사내이사 ○ 상근감사 1명 재선임 - 황명학 상근감사
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▣제 1호 의안 : 제27기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 [현금배당(안) : 주당 50원] ▶원안대로 가결 ▣제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 정관 제45조2(분기배당) 개정의 건 ▶원안대로 가결 ▣제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인 신규선임) ▶원안대로 가결 ▣제4호 의안 : 상근감사 선임의 건(상근감사 1인 재선임) ▶원안대로 가결 ▣제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 ▣제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 ▣제7호 의안 : 임원 퇴직금지급 규정 일부 개정의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-13 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용익	1965-10	3	신규선임	전) (주)피씨디렉트 유통사업부장 현) (주)피씨디렉트 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황명학	1961-12	3	재선임	상근	전) 포스코터미날 전무이사 현) 피씨디렉트 상근감사