HIGH TECH PHARM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 21, 2025

하이텍팜/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	140,090		- 매출액
- 부채총계	20,352		- 영업이익	15,558
- 자본금	5,317		- 당기순이익	13,710
- 자본총계	119,738		*주당순이익(원)	1,289
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,063,259,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.73
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임 사내이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호의안:제27기 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당:주당100원 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 김정수 재선임의 건 제3-2호의안:사내이사 박진용 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호의안:이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항 가. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※관련공시		2025-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-13 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1958-07	2년	재선임	- 중앙대학교 약학과 - 강원대학교 약학과 박사 - 現 ㈜하이텍팜 대표이사
박진용	1969-11	2년	신규선임	- 경희대학교 회계학과 - 前 보령제약그룹 경영전략실 - 前 삼아제약 기획실 - 現 ㈜하이텍팜 상무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-