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AGM Information • Mar 21, 2025

아세아제지/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 69기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,026,485	- 매출액
- 부채총계		190,548	- 영업이익	26,566
- 자본금		44,783	- 당기순이익	23,942
- 자본총계		835,937	*주당순이익(원)	594
나. 개별(별도)	- 자산총계		801,724	- 매출액
- 부채총계		71,414	- 영업이익	33,987
- 자본금		44,783	- 당기순이익	34,866
- 자본총계		730,310	*주당순이익(원)	854
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,746,221,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.94
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호: 사내이사 이훈범 선임의 건 제2-2호: 사내이사 유승환 선임의 건 제2-3호: 사외이사 조원경 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이훈범	1969-01	3	재선임	뉴욕대 대학원 졸업 현, 한라시멘트 회장 현, 아세아시멘트 회장 현, 아세아 대표이사 현, 아세아제지 회장
유승환	1962-01	2	재선임	전, 제일산업 대표이사 전, 유진판지 대표이사 현, 아세아제지 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조원경	1976-03	2	재선임	서울대학교 법과대학 졸업 제 41회 사법시험 합격 제 31기 사법연수원 수료 전, 법원행정처 기획조정심의관 전, 김앤장 법률사무소 변호사 현, 성균관대 법학전문대학원 교수	-