KOREAN DRUG CO., LTD.

AGM Information • Mar 21, 2025

고려제약/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	88,887		- 매출액
- 부채총계	10,781		- 영업이익	9,138
- 자본금	5,500		- 당기순이익	2,995
- 자본총계	78,106		*주당순이익(원)	278
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	160
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,730,341,760
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.40
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 등 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 160원 (원안대로 가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 박해룡 선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 구본수 선임의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박해룡	1935-11	3년	재선임	- 고려제약(주) 대표이사 사장 - 고려제약(주) 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구본수	1966-10	3년	신규선임	제 54대 속초 세무서장 제 12대 화성 세무서장	세무법인 태산(대표이사)