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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2025

우리엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2025.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-13
3. 정정사유	- 제59기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제 44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대 한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되 어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계 관리제도 운영 실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건(연결및별도) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 윤철주 사내이사 (재선임) 제4호 의안 : 양도제한조건부 주식(RSU) 지급 규정의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계 관리제도 운영 실태보고 라.제59기 재무제표 보고(연결및별도) 2.부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 윤철주 사내이사 (재선임) 제3호 의안 : 양도제한조건부 주식(RSU) 지급 규정의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-제1호의안 제59기 재무제표승인의건(별도및연결)은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감 사인의 적정의견 및 감사위원회 전원동의에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있습니다	- 상기 제1호의안 제59기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상 법 제449조 및 당사 정관 44조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전 원동의에 따라 이사회에서 승인 하고, 주주총회에는 보고사항으 로 변경되었습니다.(이사회 승인 일:2025.03.21)

-제59기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결

과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사

회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전11시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로79 우리엔터프라이즈(주) 4층 소강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계 관리제도 운영 실태보고 라.제59기 재무제표 보고(연결및별도) 2.부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 윤철주 사내이사 (재선임) 제3호 의안 : 양도제한조건부 주식(RSU) 지급 규정승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제59기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결 과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사 회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤철주	1953-11	3	재선임	우리엔터프라이즈 사내이사