SHINYOUNG WACOAL INC

AGM Information • Mar 21, 2025

신영와코루/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		404,169	- 매출액
- 부채총계		35,543	- 영업이익	2,756
- 자본금		4,500	- 당기순이익	3,902
- 자본총계		368,626	*주당순이익(원)	434
나. 개별(별도)	- 자산총계		371,845	- 매출액
- 부채총계		33,348	- 영업이익	3,856
- 자본금		4,500	- 당기순이익	7,642
- 자본총계		338,497	*주당순이익(원)	849
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,350,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 재선임 상근감사 1명 재선임 비상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항: ①감사의 감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제57기 재무제표 (이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인, 이익배당의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) (사외이사 2명) →원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) (비상근감사 1명) →원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 (이사 보수한도: 30억원) →원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 결정의 건 (감사 보수한도: 8억원) →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박광식	1968-11	3	신규선임	한국방송통신대학교 경영학과 졸업 現 (주)신영와코루 재무경리부 부서장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정 훈	1960-05	3	재선임	충남대학교 화학과 졸업 前 (주)신영와코루 인사, 노무, 총무, 물류 담당임원 現 (주)신영와코루 사외이사	-
호즈미 카츠히코 (穗積勝彦)	1971-07	3	재선임	日 관서학원대학교 화학과 졸업 前 日와코루 마케팅총괄 전략기획부장 現 (주)신영와코루 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종출	1960-05	3	재선임	상근	광주대학교 회계학과 졸업 前 (주)신영와코루 기획,재경,전산 담당임원 現 (주)신영와코루 상근 감사
김응배	1953-10	3	재선임	비상근	고려고등학교 졸업 前 (주)신영와코루 영업,판매총괄 부사장 現 (주)신영와코루 비상근 감사